passcon GmbH

KYC Analyst (m/w/d)

Passcon ist ein dynamisches, auf Finanzdienstleistungen spezialisiertes Beratungsunternehmen. Wir betreuen unsere Kunden weltweit, von der Strategie bis zur operativen Umsetzung. Wir leben Unternehmertum, treffen im Rahmen flacher Hierarchien schnelle Entscheidungen und setzen diese zügig in der Praxis um. Mit über 120 Mitarbeitern und Standorten in Europa, den USA und Asien, streben wir weiterhin ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren an. Wir expandieren global und entwickeln kontinuierlich neue Services & IT Solutions. Dabei sind wir immer auf der Suche nach neuen Business Modellen und Anwendungsmöglichkeiten für digitale Lösungsansätze.

Werde Teil einer Erfolgsgeschichte und unterstütze uns mit deinen Ideen und deinem Tatendrang.

KYC Analyst (m/w/d)

VOLLZEIT 
Deutschland 
Mit Berufserfahrung 

Ihre Aufgaben:

  • Unterstützung von KYC- und Due-Diligence-Prozessen im Rahmen unserer KYC-Factory für unsere nationalen und internationalen Kunden
  • Durchführung von Recherchetätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen KYC-Überwachung
  • Überprüfung von Neu- und Bestandskunden
  • Analyse und Beurteilung von Kontoeröffnungen für Privat-, Firmen- und Korrespondenzbankkunden
  • Analyse auftretender Fehlerbilder, Erarbeitung von Lösungsalternativen sowie Implementierung kurzfristiger Korrekturmassnahmen
  • Laufende Aktualisierung und Einholung von KYC-Unterlagen
  • Einleitung von Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche
  • Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller compliance-relevanten Inhalte
  • Bearbeitung alle Bezugspunkte zu "FATCA" und "CRS"
  • Erfassung von relevanten Daten
  • Unterstützung bei allgemeinen administrativen Aufgaben

Ihr Profil:

  • Erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau und/oder vergleichbare Qualifikation
  • Einschlägige Berufserfahrung im KYC-Prozess oder erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Position
  • (Erste) Kenntnisse über die geltenden KYC/AML-Regeln (insbesondere GwG)
  • Reisebereitschaft
  • Sichere Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Starke analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein
  • Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
  • Motivierte, proaktive und teamorientierte Persönlichkeit

Wir bieten:

  • Flache Hierarchien in einem stark wachsenden Umfeld
  • Steile Lernkurve mit einer Hands-On Mentalität
  • Ein breites Spektrum an Schulungen und Trainings 
  • Individuelle Betreuungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Persönliches Führungskräftecoaching
  • Interessantes Gehalts- und Karrierepaket
  • Hohes Maß an Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit
  • Ein junges ehrgeiziges Team und dynamisches Arbeitsumfeld
  • Awards für herausragende Leistungen und gute Arbeit
  • Moderne Offices und internationale Projekte
  • Flexibles und Remote-Arbeiten
  • Apple-Equipment
  • Regelmäßige Teamevents

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